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标题: 复分校友翟建大律师担任吴小晖辩护人 [打印本页]

作者: 688idc 时间: 2013-7-25 22:02
标题: 复分校友翟建大律师担任吴小晖辩护人

2018年2月23日，保监会发文公布，安邦集团原董事长、总经理吴小晖涉嫌经济犯罪，被依法提起公诉，安邦集团被接管。一个多月后的3月28日，这起经济犯罪案在上海第一中级人民法院公开审理。

随着庭审细节的曝光，吴小晖的神秘金融帝国的面纱也逐渐被揭开。

652.48亿和100亿

3月28日上午9时左右，上海市第一中级人民法院公开庭审吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案，人大代表、媒体记者、社会各级群众及吴小晖部分家属等五十余人到庭旁听。

法庭调查阶段，公诉人指控吴小晖集资诈骗罪和职务侵占罪，涉及金额分别达652.48亿和100亿。

而被告人吴小晖则对指控事实和罪名提出异议，并表示自己不懂法律，不知道其行为是否构成犯罪。

调查举证抽丝剥茧

庭审进入举证、质证环节，公诉人出示主体情况、集资诈骗罪、职务侵占事实、综合证据四部分证据。

公诉人：安邦财险2004年成立时的7家初始股东，有6家是吴小晖实际控制的产业公司；2013年，吴小晖任安邦集团董事长、总经理；2014年3月和12月，吴小晖控制的30余家产业公司两次增资180亿和319亿入股安邦集团，截止2014年12月1日，安邦注册资本619亿，吴小晖控制的37家股东公司控股达98.22%。

吴小晖：不是安邦的筹备组组长；曾任安邦财险的董事和安邦集团的董事长，负责战略；作为董事长保留了否决权。

公诉人：（出示安邦多位高管及吴小晖妹妹吴某某等证人的证言证词），200多家产业公司都是吴小晖个人所有和控制，并用其中38家通过2011年6月和2014年两次增资入股，绝对控制了安邦集团和安邦财险等子公司；吴小晖将安邦财险作为融资平台，掌控核心财务人员，打通安邦保费资金和产业公司间的划转通道。

吴小晖：有的产业以前股东不是他，他也不知道有这么多产业公司。

公诉人：被告人吴小晖知道警方开始调查安邦集团后，指令众多高管和关键岗位员工外逃或休假逃避调查，更换电脑、手机，删除“邦邦”审批系统，清理电子邮件及销毁数据资料、工作记录等方式对抗调查，隐瞒、掩盖犯罪事实。

吴小晖：没有逃避监管、对抗审查。

公诉人：（出示证人证言）被告人吴小晖指令安邦财险开发投资型保险产品并主导产品设计；在超过批复规模后，保监会多次责令整改，吴小晖未按要求整改，无视监管规定，下达超大规模销售指标，设置配套考核机制，要求安邦财险继续扩大销售规模。

吴小晖：销售额度是动态的，相关证人证言不属实。

公诉人：（出示证据）被告人吴小晖为了扩大保费融资规模，采用以超募资金两次增资，藏匿保费、修改利润、调整数据，披露虚假信息，持续向社会公众进行虚假宣传等诈骗方法。

吴小晖：安邦财险和安邦集团没有隐瞒真相、虚假宣传行为。

公诉人：（出示证据）被告人吴小晖通过虚假投资、分红等名义将1601亿余元超募的保费资金，划转至个人实际控制的产业公司，用于对外投资、归还债务，至案发时实际骗取652.48亿元。被告人吴小晖的集资诈骗行为系基于个人意志、为谋取个人利益而实施的个人行为。

吴小晖：前述证据不属实，项目投资、注册资金、股权交易都是真实、合法的。

公诉人：（出示证据）被告人吴小晖指使他人，将原安邦财险保费30亿元划转至产业公司，非法占为己有，用于归还拖欠浙江省公路管理局工程款债务，后又指使他人以虚构提前承兑期满给付保费的形式套取保费，填平30亿元资金缺口，以及产业公司并未使用自有资金归还30亿元保费的事实。

吴小晖：30亿元已返还安邦财险、安邦集团。

公诉人：（出示证据）被告人吴小晖指使他人从原安邦财险划出70亿元保费至产业公司，非法占为己有；又通过多层划转，用于其控制的5家产业公司对原安邦财险增资，该资金缺口后被虚列在建工程科目，以及5家产业公司并未使用自有资金归还70亿元保费。

吴小晖：70亿元是用于购买房地产。

知罪悔罪请求轻罚

随着庭审进行，吴小晖态度几经转变，在最后陈述阶段，其表示深刻反省、知罪悔罪，并对自己的行为表示深刻忏悔，请求从轻处罚。

3月28日18时许，审判长宣布休庭，此案择期宣判。

我国刑法第一百九十二条规定，集资诈骗罪数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

有律师向媒体表示，如果指控成立，吴小晖有可能面临无期徒刑。

当然，最终吴小晖的结果如何，只能静待法院宣判了。

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